Anti-hvitvasking
Hvitvasking gjør det mulig for kriminelle å benytte utbytte fra straffbare handlinger. Hvitvaskingsarbeidet beskytter derfor samfunnet mot vinningskriminalitet og ses på som en viktig samfunnsoppgave.
Advokater, banker, forsikringsforetak, eiendomsmeglere, regnskapsførere, revisorer og andre rapporteringspliktige plikter å beskytte seg mot hvitvasking. De må derfor ha kunnskap om relevante trusler og hvilke sårbarheter de har for å bli misbrukt til hvitvasking og terrorfinansiering. Manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket kan få alvorlige konsekvenser for styremeldemmer, leder, ansatte og for foretaket.
Kontakt oss for bistand →
Hvitvaskingsregelverket
Hvitvaskingsloven er forankret i FATFs anbefalinger. Regelverket stiller strenge krav til blant annet gjennomføring av risikovurdering, tilpasning av rutiner, gjennomføring av kundetiltak, løpende oppfølging av kundeforhold, undersøkelse av mistenkelige forhold og rapportering til FIU. EUs forordning på hvitvaskingsområdet ble vedtatt i 2024 og skal etterhvert erstatte hvitvaskingsloven. AMLA er EUs nyetablerte tilsynsorgan (2024) som vil legge føringer for kontroll med rapporteringspliktige virksomheter.
Utvikling av «etterlevelseskulturen» i virksomheten
Hvor godt etterleves hvitvaskingsloven hos dere? Forstår styret, ledere og ansatte risikoen for manglende etterlevelse? Er dere avhengig av noen få ildsjeler for å kunne etablere de viktigste tiltakene?
Styret har det øverste ansvaret for å sikre at virksomheten har etablert og ajourført risikovurderingen, rutiner/policy og at virksomheten er organisert på en hensiktsmessig måte med tilstrekkelige ressurser i nøkkelposisjoner. Dette krever mer enn noen få «ildsjeler» for at dere skal få det til å fungere.
Vi kan hjelpe dere med å sjekke status når det gjelder etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket gjennom en «Compliance -sjekk». Ta kontakt med oss på hello@governance.no
Hva kan vi bistå virksomheten med?
Bistand med ajourføring av risikovurderinger
Bistand med utarbeidelse og ajourføring av rutiner
Tolkning av regelverket og praktisk etterlevelse
Myndighetskontakt
Bistand i forbindelse med stedlige tilsyn
Kurs og opplæring av ansatte
Rådgivning og bistand ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven
Avvikling og avvisning av kundeforhold
Organisering av sentrale funksjoner i virksomheten
Tilpasse og optimalisere elektroniske overvåkningssystemer
Gjennomgang av kundetiltak (stikkprøvekontroll)
Kontakt oss for bistand →
