Governance, risk & compliance
Beskyttelsestiltak mot hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet
Økonomisk kriminalitet er en betydelig utfordring for rettsstaten
Har du tenkt på hvordan hvitvasking gjør det mulig for kriminelle å bruke utbytte fra vinningskriminalitet? Visste du at kriminelle benytter foretak for å begå straffbare handlinger eller hvitvaske gjennom betaling av faktura med uriktig innhold? Eller at kriminelle benytter «pengemuldyr» til å skjule transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger?
Compliance
Har du kontroll med compliance arbeidet?
Som hvitvaskingsansvarlig og compliance ansvarlig er det krevende å ha oversikt og kontroll på alle sjekklister og status i oppgavene som skal utføres. Regelutviklingen skyter fart som følge av nye detaljerte krav fra EU/AMLA/EBA og ny hvitvaskingslov fra 2027. Vi har løsningen som hjelper deg med å holde oversikt og kontroll.
Over flere år har vi utviklet Compliance Dashbordet. Det gir deg akkurat den løsningen du har etterspurt!
Meld deg på vårt gratis webinar den 27. august 2025 kl 09.00 – 10.00 om Compliance Dashbordet her:
Endelig er Compliance Dashbordet her!
Eller kontakt oss for en demonstrasjon ved å sende e-post til: hello@governance.no
Anti-hvitvasking
Opplæring etter hvitvaskingsloven – med AML-appen
AML-appen er en unik opplæringsløsning som dekker både kompetansekrav og beståelseskrav etter hvitvaskingsregelverket.
Som arrangør av hvitvaskingskurs – over mange år – forstod vi hvilke temaer og problemstillinger som skapte utfordringer for mange. Vi skjønte raskt at behovet for opplæring måtte utvikles på helt andre måter enn tradisjonell «face to face» opplæring i fysiske kurs eller webinar. Derfor startet vi utviklingen av AML-appen i 2017. Siden den gang er AML-appen videreutviklet og er i dag tilgjengelig på norsk, svensk og engelsk. Vi følger med på regelutviklingen og innarbeider endringer i opplæringen i samsvar med den nye EU forordningen og regelutviklingen som kommer fra AMLA og EBA.
- AML-appen er en spillbasert opplæring for alle de som plikter å tilby ansatte opplæring om hvitvasking.
- Du kan gjennomføre opplæring når som helst og hvor som helst.
- Ta opplæringen akkurat når det passer for deg (24/7).
- AML-appen gjør det gøy å lære om hvitvasking.
- Ansatte i flere bransjer får til og med oppfylt krav til etterutdanning med AML-appen. Genialt?
Vi selger abonnement på AML-appen til foretak (ikke enkeltpersoner) og sender deg tilbud om du tar kontakt f.eks. på hello@governance.no
Trening med AML-appen
Med AML-appen blir ansatte motivert til å skaffe seg kunnskap om risikoen for hvitvasking. Opplæringen hjelper deg med å finne mistenkelige forhold. Her blir du blant annet utfordret til å løse reelle oppgaver i arbeidshverdagen. AML-appen gir ansatte en grundig opplæring i hvitvaskingsregelverket. Appen er skalerbar og kan skreddersys til din arbeidsplass. Kontakt oss for en demonstrasjon: hello@governance.no
