Blogg

Seminarium 7 maj 2025 med Marie Wallin & Erling Grimstad i Stockholm Tema: Vad kan vi dra för lärdomar från tilsynsbeslut och fällande domar? Nästa planerade seminarium i Stockholm är 10.09.2025. Marie Wallin – är jurist och författare med bakgrund som bland annat kammaråklagare och specialist inom Polismyndigheten. Marie är också ”Årets kreditprofil 2024”. Läs…

I AML-arbeid, akkurat som i skiskyting, handler det om presisjon, fokus og kontinuerlig læring og utvikling. Derfor er vi stolte av å støtte Sturla Holm Lægreid, en utøver i verdensklasse som i hvert renn viser hva som kreves for å lykkes – både på standplass og i sporet. Presisjon – Akkurat som i skiskyting, er det avgjørende å…

Avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven § 24 fjerde ledd For mange rapporteringspliktige foretak etter hvitvaskingsloven kan det være krevende å avvikle eksisterende kundeforhold. Mange er usikre på hva som skal til for at man kan si at «kundetiltak som ledd i den løpende oppfølgingen ikke kan gjennomføres», jf. hvitvaskingsloven § 24. Spørsmål om plikt til…

Er nordmenn tilbøyelige til å bistå med hvitvasking av penger?

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.