Tilbøyelighet til å bistå med hvitvasking av penger
Er nordmenn tilbøyelige til å bistå med hvitvasking av penger?
Kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for ansattes korrupsjonshandlinger?
Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for ansattes korrupsjonhandlinger. Hva må til, og hvordan kan det unngås?
Nye krav til finanssektoren for å redusere cybertrusler – DORA forordningen
Ny EU-lovgivning for å styrke finanssektorens digitale operasjonelle motstandsdyktighet (Digital Operational Resilience Act, DORA) vil gjelde fra 16. januar 2025. Finansforetak har dermed i underkant av to år på å innrette seg etter det nye regelverket. Regelverket er vedtatt som en forordning, og skal øke finanssektoren i Europa sin motstandsdyktighet knyttet til cybertrusler. Regelverket er forventet å gjennomføres i norsk rett.
Hva hindrer politiets etterforskning av korrupsjonssaker?
Rapport: Hva hindrer politiets etterforskning av korrupsjonssaker? Noen hovedfunn: Last ned rapporten her.
Strafferettslig inndragning – et kriminalpolitisk virkemiddel mot økonomisk kriminalitet
Et hovedtrekk ved økonomisk kriminalitet er utsiktene til å oppnå en økonomisk gevinst. Det er derfor ikke uvanlig at gjerningspersonen foretar etterfølgende disposisjoner for å tilsløre, og dermed sikre det oppnådde utbyttet. Gjerningspersonen har for eksempel overført utbyttet fra et grovt bedrageri gjennom ulike finansinstitusjoner, eller benyttet utenlandske vekslingstjenester for kryptovaluta, i et forsøk på å forhindre at midlenes opprinnelse avdekkes. Et viktig virkemiddel i kampen mot økonomisk kriminalitet er derfor at gjerningspersonene fratas utbyttet. Dette kalles «inndragning».
Virksomheter må respektere grunnleggende menneskerettigheter – åpenhetsloven
Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.
Compliance-kultur sikrer etterlevelse av hvitvaskingsloven
Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.
Blir arbeidsledige misbrukt til hvitvasking?
Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.
Varslingssaken må undersøkes
Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.
Hvitvasking – kravet til årsakssammenheng mellom utbyttet og den straffbare handlingen
Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.
