april 275 minHvitvasking - kravet til årsakssammenheng mellom utbyttet og den straffbare handlingenFor mange rapporteringspliktige foretak er det risikoen for sanksjoner etter hvitvaskingsloven som vekker størst bekymring. Mange rapporteringspliktige foret...
mars 315 minSanksjoner og restriktive tiltak - forventninger og kravI denne artikkelen gir vi en overordnet gjennomgang av regelverket, i tillegg til særlige krav for rapporteringspliktige foretak.
mars 244 minHvorfor begår noen personer misligheter?Hvorfor begår noen personer misligheter? Det foreligger som regel et motiv, en mulighet, lav oppdagelsesrisiko og sosial aksept.
mars 174 minHvem begår misligheter?Hvorfor begår noen personer misligheter? Det foreligger som regel et motiv, en mulighet, lav oppdagelsesrisiko og sosial aksept.
mars 102 minHva er skadene som følge av misligheter?Økonomisk kriminalitet og misligheter er en trussel mot enkeltpersoner, private foretak, offentlig virksomhet og organisasjoner.
mars 91 minHvitvasking - hvorfor er vi naive i Norden?Under Arendalsuka 13. august 2019 var Erling Grimstad debattant under Deloitte sin debatt: Hvitvasking - hvorfor er vi naive i Norden?
jan. 73 minVarslingssaken må undersøkesFra 1. januar 2020 plikter alle arbeidsgivere å saksbehandle alle varslingssaker. Slik har det ikke vært under tidligere bestemmelser.
22. nov. 20191 minOslo Fraud Awareness Week 2019Onsdag 13. november arrangerte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS - Oslo Fraud Awareness Week 2019 - med rundt 130 påmeldte deltakere.
25. sep. 20192 minVi inngår samarbeid med Fintech-selskapet InyettVI inngår samarbeid med Fintech-selskapet Inyett, som arbeider med automatisert kontroll av betalinger.
16. mai 20197 minHvordan kan arbeidsgiver håndtere den det er varslet om på en god måte?Mange utfordrende varslingssaker kommer brått, uventet og om forhold som mottaker av varslinger ikke var forberedt på.
15. mai 20191 minIBA: Structured Settlements for Corruption Offenses Towards Global Standards?International Bar Association (IBA)'s Anti-Corruption Committee have published their report Structured Settlements for Corruption Offences..
7. mai 20194 minDen historiske beslutningen som ble tatt i FATF om terrorfinansieringHøsten 2001 ble det besluttet at terrorfinansiering skulle være del av anti-hvitvaskingsarbeidet. Her kan du lese historien bak beslutningen
2. mai 20193 minBistandsseminaret 2019 - misligheter, regelbrudd og korrupsjon i bistandssektorenDen 25. april 2019 gjennomførte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS seminar for bistandssektoren om misligheter, regelbrudd og korrupsjon med over 120 påmeldte...
29. jan. 20192 minCorruption is still among the greatest challenges we face as global citizensCorruption is a serious crime that undermines the social and economic development in all parts of the world. Corruption occur when individuals misuses their ...
15. nov. 20182 minOslo Fraud Awareness Week 2018Tirsdag 13. november arrangerte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS - Oslo Fraud Awareness Week 2018 - i Forskningsparken. Mange dyktige foredragsholdere bidro...
19. okt. 20181 minUndersøkelse - Er nordmenn villige til å hvitvaske penger?En undersøkelse som Opinion har utført på vegne av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS, tyder på at nordmenn har en tilbøyelighet til å opptre som stråmenn. 15...
25. sep. 20181 minErling Grimstad på P2 om hvitvaskingSammen med representanter fra Finans Norge og ØKOKRIM, deltok Erling Grimstad i radioprogrammet Ekko hos NRK P2 (lenke) 24. september. Temaet var Hvitvasking...
24. sep. 20183 minIdentification of the data subjectOne of the requirements for controllers in the General Data Protection Regulation (GDPR) when a data subject exercise his or her rights, is the authenticatio...
18. sep. 20183 minNytt hvitvaskingsregelverkNytt hvitvaskingsregelverk (ny hvitvaskingslov og -forskrift) trer i kraft 15. oktober 2018. Med det nye regelverket følger nye krav og forpliktelser for rap...
3. juli 20181 minHvorfor er varsling viktig?Her kan du se et innlegg fra advokat Erling Grimstad om hvorfor varsling er viktig. Innlegget er fra Konferansen for varsling og samfunnsansvar i Oslo den 17...
